ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

23 

 

 

 

2. Δ.Σ. – Συγκρότηση σε Σώμα και καθορισμός αρμοδιοτήτων 

2.1.  Σκοπός της διαδικασίας 

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συγκρότηση σε σώμα του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τον καθορισμό των 
αρμοδιοτήτων του, στα πλαίσια της ομαλής, αποτελεσματικής και 
αποδοτικής λειτουργίας της εταιρείας. 

2.2.  Ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής είναι: 



 

ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ,  



 

ο νομικός σύμβουλος και 



 

στελέχη της εταιρείας, που συμμετέχουν σε Επιτροπές. 

2.3. Περιγραφή της διαδικασίας 

1.

 

Μετά την έγκριση της σύνθεσης του ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση, 
γίνεται η συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα.  

2.

 

Στη συνέχεια, γίνεται με ευθύνη του προέδρου του ΔΣ η 
γνωστοποίηση με σαφή τρόπο στα μέλη του Δ.Σ. των 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών καθενός από αυτούς.  

3.

 

Στη συνέχεια καθορίζονται διάφορα διαδικαστικά θέματα, όπως 
αυτό της συχνότητας συνεδριάσεων, του τόπου και του χρόνου 
συνεδριάσεων, της αναπλήρωσης των μελών κλπ. 

4.

 

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σοβαρότερων 
θεμάτων της εταιρείας και ιδιαίτερα εκείνων που απαιτούν 
μεγαλύτερη της συνήθους ανάμειξη του ΔΣ, γίνεται συγκρότηση 
Επιτροπών. Τέτοιες επιτροπές είναι:  



 

η 

Επιτροπή 

Επενδύσεων, 

η 

οποία 

εξετάζει 

τα 

σημαντικότερα θέματα επενδύσεων της εταιρείας είτε 
πρόκειται για θέματα που αφορούν τις συμμετοχές σε 
άλλες 

εταιρείες 

είτε 

άλλα 

θέματα 

επενδύσεων 

(εγκαταστάσεις, αγορά κτιρίων, μηχανημάτων παραγωγής 
κλπ).    



 

η Επιτροπή Ελέγχου, όπου συμμετέχουν κατά πλειοψηφία 
μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και 



 

Έκτακτες Επιτροπές, για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων 
γεγονότων. Έκτακτες επιτροπές μπορούν να είναι μεταξύ