ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

24 

 

άλλων αυτές που ασχολούνται με το Μισθολόγιο των 
υπαλλήλων, με τον Κανονισμό Λειτουργίας και το 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών, με το στρατηγικό σχεδιασμό και με 
τις μεγάλες προμήθειες. 

Σε κάποιες από τις επιτροπές αυτές μπορούν να συμμετέχουν, 
πέραν των μελών του ΔΣ και στελέχη της εταιρείας ή/και 
εξωτερικοί σύμβουλοι (οι τελευταίοι κυρίως ως σύμβουλοι μελών 
των επιτροπών). 

5.

 

Όποτε κρίνεται αναγκαίο (κυρίως από προτάσεις μελών ΔΣ ή από 
εντοπιζόμενη δυσλειτουργία) κατά τη διάρκεια της θητείας του 
ΔΣ, επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες ή εξουσίες των μελών 
του ΔΣ ή γίνεται αλλαγή στις συνθέσεις των επιτροπών. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, επίσης  με ευθύνη του Προέδρου του ΔΣ, γίνεται 
γνωστοποίηση με σαφή τρόπο στα μέλη του ΔΣ των 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών καθενός από αυτούς.  

6.

 

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες, αναθέσεις καθηκόντων, συστάσεις 
επιτροπών και λοιπές πράξεις καταγράφονται στα Πρακτικά 
συνεδριάσεων ΔΣ. Η ευθύνη της καταγραφής ανήκει στο 
γραμματέα του ΔΣ και στο νομικό σύμβουλο. 

2.4.  Χρησιμοποιούμενα Έντυπα 

Ε1-1 Πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ 

 

 

3.  Δ.Σ. – Διενέργεια Συνεδριάσεων  

3.1.  Σκοπός της διαδικασίας 

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διενέργεια των συνεδριάσεων 
του ΔΣ της εταιρείας, έτσι ώστε αυτές να είναι ομαλές, αποτελεσματικές 
και σύννομες. 

 

3.2.  Ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία 

Αρμόδιοι για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής είναι: