ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

25 

 



 

ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ, 



 

ο νομικός σύμβουλος,  



 

ο διευθύνων σύμβουλος και 



 

η γραμματεία διευθύνσεως. 

 

3.3. Περιγραφή της διαδικασίας 

1.

 

Η πρόταση για το περιεχόμενο της ‘Ατζέντας συνεδριάσεων του 
ΔΣ’ (ή ημερήσιας διάταξης) που περιλαμβάνει τα θέματα προς 
συζήτηση κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης, 
συντάσσεται κατ΄ αρχήν από το διευθύνοντα σύμβουλο, 
λαμβάνοντας υπόψη : 



 

τις εκκρεμότητες από προηγούμενες συνεδριάσεις, 



 

τα σοβαρά θέματα που ανέκυψαν πρόσφατα και 



 

επαναλαμβανόμενα θέματα, τακτικά ή περιοδικά. 

 

2.

 

Στη συνέχεια η ατζέντα ολοκληρώνεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ, 
ο οποίος μπορεί να την τροποποιήσει κατά την κρίση του και την 
υπογράφει. Η υπογραφή αυτή γίνεται τουλάχιστον τρεις 
εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ. 

3.

 

Για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των μελών του ΔΣ επί ενός 
εκάστου θέματος προς συζήτηση, ο διευθύνων σύμβουλος 
φροντίζει ώστε να  συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία από τα 
διάφορα τμήματα της εταιρείας. 

4.

 

Αντίγραφα των στοιχείων αυτών αποστέλλονται σε όλα τα μέλη 
του ΔΣ,  έγκαιρα ώστε να υπάρχει η χρονική δυνατότητα για 
προετοιμασία τους.  

5.

 

Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από μέλη του ΔΣ για τη 
διαμόρφωση 

πιο 

ολοκληρωμένης 

άποψης 

σχετικά 

με 

οποιοδήποτε θέμα της ατζέντας, προετοιμάζονται με την ευθύνη 
του διευθύνοντος συμβούλου και αποστέλλονται επίσης σε όλα 
τα μέλη του ΔΣ.  

6.

 

Κατά την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, αφού 
διαπιστωθεί καταρχήν η ύπαρξη της απαραίτητης απαρτίας, 
αρχίζει η  συνεδρίαση του ΔΣ. λαμβάνοντας υπόψη και τις τυχόν 
αντιπροσωπεύσεις. 

7.

 

Οι εισηγήσεις και προτάσεις επί των θεμάτων της ατζέντας 
γίνονται κατά κανόνα από τον διευθύνοντα σύμβουλο, εκτός των 
περιπτώσεων λειτουργίας Επιτροπής, οπότε η εισήγηση γίνεται 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής.